Diana Pelaez

Consultora de cumplimiento

Experiencia

Amplia experiencia en el manejo de Programas de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Destreza en el control de programas para responder de forma eficaz a los retos y problemáticas que en materia jurídica plantea el campo de los negocios, siendo capaz de aportar soluciones jurídicas acertadas que contribuyan a la eficiencia y competitividad de las empresas. Diseño de informes sobre el comportamiento de las variables de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, orientados a prevenir que las entidades sean utilizadas para canalizar dineros provenientes de actividades ilícitas. Evaluación y mitigación de los riesgos inherentes y asociados a estas conductas y su incidencia en el adecuado desarrollo comercial y contractual. Docente en la Escuela de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación en las áreas de Lavado de Activos, Sociedades y Estudios Financieros.

Cargos que ha ocupado

  • INNOVA COMPLIANCE
    • Socio Director – Octubre de 2011 a la fecha
      Desarrollar, dirigir, planear y orientar los servicios de Consultoría que la firma ofrece a sus
      clientes en EE.UU, Centro y Suramérica, con el propósito de ofrecer soluciones apropiadas y
      eficientes para cada unidad de negocio que evaluamos.
      Orientar los proyectos de consultoría en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que la firma realiza a sus clientes en EE.UU, Centro y Suramérica.
  • FISCALIA GENERAL DE LA NACION
    • Cuerpo Técnico de Investigación CTIInvestigadora Criminal VII
      Septiembre de 2005 a febrero de 2010

      Abogada especializada en Derecho Comercial, con amplia experiencia en la investigación y
      judicialización de delitos económicos y financieros, habilidad en la dirección y ejecución de
      procesos en estas áreas. Destreza en la investigación y en el montaje de programas de
      capacitación en prevención del lavado de activos y control del financiamiento del terrorismo.

  • CTI CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
    • Investigador Judicial en la Fiscalía General de Colombia, delegada ante la Corte Suprema de
      Justicia para la investigación de temas relacionados con la filtración de dineros ilícitos a
      diferentes organismos estatales.
      Experta en la tipificación y adecuación de conductas provenientes de los reportes que la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, direccionaba hacia el CTI de la Fiscalía General de la Nación.
  • CTI CALI / BOGOTA
    • Realice y estructure investigaciones penales de tipo oficioso por los delitos de Lavado de
      Activos y conexos, recolección de pruebas y análisis sobre los modos de operar y nuevas tendencias en la infracción de la ley en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
      Diseñe informes sobre el comportamiento de la variable de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, orientados a prevenir que las entidades fueran utilizadas para canalizar dineros provenientes de actividades ilícitas. Además de realizar entrevistas prejudiciales para la orientación de la búsqueda de responsables del delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como delitos conexos.

Formación académica

  • Abogado – Universidad Santiago de Cali
  • Especialista en Derecho Comercial – Universidad Pontificia Bolivariana
  • Especialista en Investigación Criminal – Escuela de estudios e investigaciones FGN