Alfonso Montoya

Consultor de cumplimiento

Experiencia

Profesional con amplia experiencia en el manejo y control del Riesgo LAFT en Centroamérica, Suramérica y los EE.UU, ha sido vicepresidente del Control Interno, Oficial de Cumplimiento y Consultor durante los últimos 26 años. ha participado y desarrollado proyectos relacionados con la evaluación de la efectividad de los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en grupos financieros.

Ha dirigido y ejecutado varios proyectos como Consultor Especialista en la Evaluación e Implementación de Programas de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros en: Banco General y Banco Multibank – Ciudad de Panamá; Banco de la República Oriental del Uruguay –BROU-; Banco Bisa – Bolivia; Banco de Occidente, Banco de Colombia y Banco Agrario – Colombia; Banco BHD – República Dominicana, ItalBank – Puerto Rico; Banco Bolivariano – Ecuador.  Puestos de Bolsa:  ItalBursátil y Econoinvest – Venezuela; Wall Street – Panamá.  Casas de Cambio: Money Exchange – Paraguay; Italcambio, Munditur – Venezuela; Red Plus; ItalTransfer – Panamá; Giro América; Pagos Internacionales – Colombia, Cambios Lugano – Uruguay.

 

Cargos que ha ocupado

Fue Oficial de Cumplimiento del ItalBank International en Puerto Rico, actualmente es Socio Director de Innova Compliance, se desempeñó como Senior Consultant en KROLL The Risk Consulting Company, fue Vicepresidente de Vigilancia y Control en C & C   S. A., fue Asesor Consultor de Galeano & Asociados LTDA.  En el Banco Caja Social / Banco Colmena se desempeñó como Oficial de Cumplimiento, Director de Seguridad Bancaria (E), Jefe Sección de la Unidad para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Jefe de la Sección de Seguridad Operativa.

 

Seminarios de actualización

  • Especialista en Prevención del Lavado de Activos
  • Miembro Certificado – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists – ACAMS – Puerto Rico.
  • Conferencia contra el Lavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA por su sigla en inglés).
  • Congreso Internacional sobre técnicas para la prevención del Lavado de Activos – Asociación Bancaria de Panamá.
  • Congreso Internacional sobre técnicas para la Prevención del Lavado de Activos – Asociación Bancaria de Panamá.
  • Seminario de Lavado de Activos/ Actualización Código Penal – Universidad Libre de Colombia,
  • Seminario Taller de Expertos en Programas de Prevención del Lavado de Activos – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist –ACAMS- Las Vegas.
  • EE. UU., Tercer Congreso Panamericano en Prevención al Lavado de Activos – Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.
  • IV Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero Alert Global Media, Inc. – Ciudad de Panamá.
  • Cuarto Congreso Panamericano en Prevención al Lavado de Activos – Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.
  • Seminario Regional Latinoamericano de Prevención de Lavado de Dinero – Kroll the Risk Consulting Company – Buenos Aires, Argentina.
  • VI Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos – Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.
  • Mitigación de Riesgos en América Latina – Kroll the Risk Consulting Company – Bogotá, Colombia.