Bienvenidos

Enrique Giordano

Consultor general de negocios

  • E-Mail enrique@egpconsultant.com
  • Teléfono +507 6379-7993
  • Conocer más

Asesoramiento integral en la instalación y desarrollo de compañías en países en crecimiento. Asi como también consultoría en temas diversos del área financiera.

Diversificación internacional

slide
slide

Nuestros servicios

Asesoramiento Integral

Para la instalación y desarrollo de compañías en varios países.


Asesoramos en apertura de compañías en países con alto grado para la atracción de inversiones Leyes-Tributaria-Beneficios para empresas innovadoras- Beneficios para pequeñas y medianas empresas.

Consultorías Externas Independientes

Con el apoyo de nuestros asociados.


Consultorías en diversas areas. Financieras, tecnológicas, de cumplimiento de recursos humanos y Logistica. Desarrollos de matrices de riesgo. Auditorias de AML. Estudios de mercado según sector.

Consultoría Financiera

Temas diversos del área financiera


Desarrollo de contactos - Apoyo en apertura de cuentas bancarias nacionales e internacionales.

Asesoramiento legal


Requisitos para solicitud de residencia. Solicitud de permisos de trabajo.

Diseño y Desarrollo Web

Diseño UI/UX, Arquitectura del sitio


Consultoria tecnológica, en infraestructura de la nube y análisis de sistemas.

Coaching ontológico - Recursos humanos - Relaciones internacionales


El asesoramiento de Coach Ontológico empresarial te permitirá adquirir herramientas con las que podrás relacionarte con el entorno.
Se trata de conseguir nuevas formas de convivencia, y de efectividad laboral.

Formación profesional

9 de septiembre 2009

Seminario de Prevención de Lavado de Activos. Tiempo de Crisis, impacto sobre el Negocio Internacional y la Prevención de Lavado de Activos en la Región”. Montevideo - Uruguay

Banking Consulting Services


VER CERTIFICADO
2 de septiembre 2009

VI Seminario Regional Iberoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Buenos Aires – Argentina.

KROLL


VER CERTIFICADO
23 de octubre de 2008

Seminario por Internet – Las Lecciones que enseñaron las más recientes medidas antilavado”. Duración 2 hs.

ACAMS


VER CERTIFICADO
18 y 19 de septiembre 2008

V Seminario Regional Iberoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Buenos Aires – Argentina.

KROLL

21 de agosto 2008

Seminario por Internet – Modelos de Calificación de Riesgo – Zonas de Peligro: Clientes, Bancos Corresponsales, Regiones, Productos y Servicios. Duración 2 hs.

ACAMS


VER CERTIFICADO
16 y 18 de julio 2008

Conferencia y exhibición Latinoamericana sobre Lavado de Dinero. Cancún – México.

ACAMS


VER CERTIFICADO
6 y 7 de marzo 2008

Internacional Compliance Asociation – Montevideo Uruguay.


VER CERTIFICADO
2007 al 2008

Membresía

ACAMS

29 de noviembre 2007

Cuarto Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, La Década de la Eficacia. Duración 9 hs. Buenos Aires – Argentina.

FAPLA

16 y 17 de noviembre 2007

4ta Jornada Internacional: “Acciones preventivas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mercado cambiario y financiero”, Mar del Plata – Argentina.

CADECAC


VER CERTIFICADO
14 y 15 de septiembre 2007

Encuentro Regional: “I Seminario sobre Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo”, Montevideo – Uruguay.

AUDECCA


VER CERTIFICADO
25 al 27 de octubre 2005

Jornada de Actualización en Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Montevideo – Uruguay.

ABCT Asesores

19 y 20 de agosto 2005

Segunda Jornada Internacional: “Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero. Acciones Preventivas Contra el Financiamiento del Terrorismo” – Iguazú – Misiones – Argentina.

CODECAC

5 de octubre 2004

“Seminario de Prevención de Lavado de Dinero para el Río de la Plata”

KROLL


VER CERTIFICADO
7 de septiembre 2004

“Jornada sobre Prevención del Lavado de Dinero” – Montevideo – Uruguay

Puente Hermanos y Bolsa de Valores de Montevideo


VER CERTIFICADO
8 de septiembre de 2001

“Normas sobre prevención de lavado de activos”. Montevideo - Uruguay

CPA Andersen para AUDECCA


VER CERTIFICADO
24 de mayo 2000

Corredor de Bolsa

Bolsa de Valores de Montevideo

Experiencia laboral

2013 - Hoy

RedPlus - Aussie Investment Corp.

Co-Founder, Chairman y CEO

Asesoramiento empresarial en general y gestión comercial. Presidir reuniones y tomar decisiones clave.

2012 - 2013

ItalTransfer Corp.

Gerente general

Gerente y asesor comercial general.

2000 - 2009

Giordano e hijos SB SA

Vicepresidente

Asesoramiento en inversiones bursátiles, atención al cliente.

1990 - 2009

Geralin SA

Director General

Gerencia general, operaciones de cambio, a cargo de la Mesa de Cambio.

Nuestros asociados

  • Ofrecemos una de las mejores oportunidades para tu negocio.

    Verónica Giordano ANÁLISIS DE PROCESOS
  • ¡Que su empresa quede bajo las normativas de cada país! En EGP nos encargamos de darle una completa asesoría en materia legal.

    Alfonso Montoya CUMPLIMIENTO LEGAL
  • Un buen diseño de website es la base para una inigualable experiencia de usuario, ¡En EGP también nos encargamos de eso!

  • La tecnología y el constante avance de ella es algo en lo que EGP puede asesorarte. Es momento de darle un giro a tu negocio

    Glen Magallón ANÁLISIS DE SISTEMAS

FAQs

  • ¿Quién soy y que hago?

    Soy una persona que se ha dedicado toda la vida al desarrollo de negocios familiares. Especializándome en el área financiera y de inversiones. Pero con los constantes cambios en la industria y mis propias experiencias vividas, he encaminado mis intereses y potencial al asesoramiento a terceros sobre la instalación de sus compañías en países pequeños con alto grado de seguridad jurídica y beneficios para inversores.
  • ¿Dónde me encuentro?

    Usualmente me muevo constantemente por el mundo donde se dan las rondas de negocios. Pero en especial entre Uruguay y Panama, donde se desarrollan mis intereses personales y negocios.
  • ¿En que le puedo colaborar?

    Especialmente en el contacto con los profesionales de distintas áreas para el desarrollo de tu compañía o de tu residencia, acorde a lo que estes buscando desarrollar.
  • ¿Cómo contactarme?

    En esta página encontraras los datos para encontrarme y desde aquí podrás solicitar una cita.

Habilidades profesionales y skills

Asesoramiento en Inversiones
Movimiento financieros transfronterizos
Negociaciones en banca corresponsal
Inversiones en monedas y numismática

Contáctame

Siéntete libre de escribirme

  • Correo electrónico enrique@egpconsultant.com
  • Teléfono +507 6379-7993
  • Skype enrique_giordano
  • Dirección Ciudad de Panamá, Calle 50, Torre Global Bank, Piso 15, Oficina 1514